CONGRESO

Se 'lavaron' en México 10,000 millones de dólares: estudio

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  @ADNPolitico

El monto de recursos relacionados al lavado de dinero en el país aumentó a 10,000 millones de dólares en el 2012,  lo que representó el 3.6% del Producto Interno Bruto (PIB), detalló la Cámara de Diputados.

La cifra es mayor al rango de entre 1.5% y 2.4% que se reportó de 2004 al segundo trimestre de 2009, según el documento “Lavado de dinero, estudio teórico conceptual, derecho comparado, tratados internacionales y de la nueva ley en la materia en México”.

A través de un comunicado, la Cámara de Diputados señala que sin embargo, México se ubica por debajo de Perú como proporción del PIB, pues ese país en 2011 reportó un porcentaje de 4.4%, señala.

"Estas cifras obedecen a la situación de criminalidad que ha permeado a nuestro sistema social, económico y financiero, desencadenando que se deban combatir de forma legal", indica el documento publicado por la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados.

Ante ello, considera que se debe combatir de manera legal este delito y un instrumento para ello es la reciente Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicada el 17 de octubre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación.

Señala que esta ley se encuadra en la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y al Financiamiento al Terrorismo, cuyo propósito es fortalecer la lucha contra dichas actividades delictivas mediante acciones que impidan a las organizaciones criminales disponer de ganancias.

En diciembre pasado se dio a conocer que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), investiga una serie de transacciones bancarias que el cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín “El Chapo” Guzmán, realizó a través del banco HSBC México para comprar un avión Super King 200 que fue utilizado para el tráfico de cocaína.

Conforme a un diagnóstico del Fondo Monetario Internacional (FMI), la suma total de fondos blanqueados en el mundo podría variar entre 2% y 5% del PIB mundial, menciona.

Entre los delitos precedentes al lavado de dinero en el ámbito internacional se ubica el tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos; de personas; obras de arte; animales, así como tráfico de drogas y corrupción, extorsión y secuestro, agrega.

"Los recursos de procedencia ilícita pueden ser transferidos con facilidad y de forma inmediata de una jurisdicción a otra", detalla el estudio.

La Cámara de Diputados asegura que si bien los países cuentan con una legislación específica, se tiene que recurrir a las complementarias dado lo complejo que resulta este delito; sin embargo, se encuentra tipificado generalmente en el Código Penal.

El medio para llevar a cabo las operaciones con recursos de procedencia ilícita es el sistema financiero; de ahí la cantidad de ordenamientos jurídicos y disposiciones que regulan las instituciones encargadas de implementar y ejecutar las medidas para detectar cualquier actividad que pueda favorecer la comisión de este ilícito.

Con información de Notimex

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